24 Personen wegen Geldwäscheschema mit Sinaloa-Kartell angeklagt
BerlinEdgar Joel Martinez-Reyes, 45 Jahre alt aus East Los Angeles, wurde im Zusammenhang mit seiner Beteiligung an einer Geldwäscheoperation für das berüchtigte Sinaloa-Kartell aus Mexiko angeklagt. Er leitete Kuriere, die im Raum Los Angeles Drogengelder einsammelten. Behörden zufolge arbeitete Martinez-Reyes mit einem chinesischen Geldwäscheboss zusammen und reiste nach Mexiko, um sich mit dem Kartell zu treffen.
Behörden erklärten, dass der Plan die hohe Nachfrage nach US-Dollars unter wohlhabenden chinesischen Bürgern ausnutzte, die jährlich nicht mehr als 50.000 Dollar aus China transferieren dürfen. So funktionierte der Prozess:
- Eine Person in China überweist Geld auf das chinesische Bankkonto des Verkäufers.
- Sie erhalten den Gegenwert in US-Dollar in den USA.
- Diese Dollar werden für den Kauf von Immobilien, Luxusgütern und zur Zahlung von Studiengebühren verwendet.
Menschen nutzten Kryptowährungen, um Drogengelder zu transferieren. In China kauften sie mit diesem Geld Chemikalien zur Herstellung von Fentanyl und Methamphetamin. Diese Chemikalien wurden dann an Drogenkartelle in Mexiko verschifft.
Chinesische Geldvermittler verlangten geringere Gebühren als übliche Geldwäscher. Dies stellte günstigere Optionen im Vergleich zum Transfer von Bargeld über Grenzen hinweg oder zur Nutzung von Banken und Unternehmen dar. Offizielle erklärten, dass der Plan dadurch sehr attraktiv wurde.
Die US-Bundespolizei hat mit dem chinesischen Ministerium für öffentliche Sicherheit zusammengearbeitet. Diese Zusammenarbeit folgte auf ein Treffen im November zwischen Präsident Joe Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in Woodside, Kalifornien. Bisher haben die Behörden mindestens 22 der 24 Verdächtigen festgenommen.
Zu den Kosten gehören:
- Ein Anklagepunkt wegen Verschwörung zur Unterstützung bei der Verteilung von Kokain und Methamphetamin.
- Ein Anklagepunkt wegen Verschwörung zur Geldwäsche.
- Ein Anklagepunkt wegen Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübertragungsgeschäfts.
Die meisten dieser Angeklagten werden bald vor Gericht in Los Angeles erscheinen. Die Polizei beschlagnahmte außerdem Drogen im Wert von etwa 5 Millionen Dollar. Darunter befanden sich etwas mehr als 135 Kilogramm Kokain und 41 Kilogramm Methamphetamin. Zusätzlich wurden andere Drogen und einige Waffen sichergestellt.
Martinez-Reyes’ Anwalt hat sich nicht zu den Kommentaren geäußert. Estrada ist besorgt über den wiederholten Schaden, den dieser Plan verursacht. Er erklärte, dass Drogenverkäufe in den USA die Beschaffung weiterer chemischer Substanzen finanzieren, die dann wieder in die USA gelangen.
Dieser Fall verdeutlicht, dass Länder zusammenarbeiten müssen, um solche Verbrechen zu verhindern. Die Behörden untersuchen weiterhin diese Aktivitäten und bemühen sich, andere ähnliche Gruppen zu zerschlagen.
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