24 åtalade för penningtvätt kopplad till Sinaloakartellen i Mexiko

StockholmEdgar Joel Martinez-Reyes, 45, från östra Los Angeles, har blivit åtalad för sin del i en pengatvättoperation kopplad till Sinaloakartellen i Mexiko. Han hade ansvar för kurirer som samlade in drogpengar i Los Angeles-området. Myndigheterna uppgav att Martinez-Reyes samarbetade med en kinesisk ledare för pengatvätt och reste till Mexiko för att träffa kartellen.

Myndigheterna förklarade att planen utnyttjade den stora efterfrågan på amerikanska dollar bland förmögna kinesiska medborgare, som inte får föra ut mer än 50 000 dollar från Kina per år. Så här fungerade processen:

En person i Kina överför pengar till säljarens kinesiska bankkonto. De får motsvarande belopp i dollar i USA. Dessa dollar används för att köpa fastigheter, lyxvaror, och betala skolavgifter.

Människor använde kryptovaluta för att överföra pengar från droghandel. I Kina användes dessa pengar för att köpa kemikalier för att tillverka fentanyl och metamfetamin. Dessa kemikalier skickades sedan till drogkarteller i Mexiko.

Kinesiska pengamäklare tog ut lägre avgifter än vanliga penningtvättare, vilket erbjöd billigare alternativ jämfört med att föra kontanter över gränserna eller använda banker och företag. Tjänstemän sa att detta gjorde planen mycket attraktiv.

Läs också:

Idag · 17:13

Mellanöstern i kaos: Konflikterna når nya höjder

Amerikanska federala brottsbekämpande myndigheter samarbetade med Kinas offentliga säkerhetsministerium. Detta samarbete följde efter ett möte i november mellan president Joe Biden och Kinas ledare Xi Jinping i Woodside, Kalifornien. Hittills har myndigheterna gripit minst 22 av de 24 misstänkta.

Avgifter inkluderar:

• En åtalspunkt för konspiration att främja och understödja distributionen av kokain och metamfetamin.
• En åtalspunkt för konspiration att tvätta pengar.
• En åtalspunkt för konspiration att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet.

De flesta av dessa åtalade kommer snart att gå till rättegång i Los Angeles. Polisen beslagtog också droger till ett värde av cirka 5 miljoner dollar. Det handlade om drygt 300 pund (135 kilo) kokain och 92 pund (41 kilo) metamfetamin. De tog även andra droger och några vapen.

Martinez-Reyes advokat svarade inte på frågor. Estrada är oroad över den återkommande skadan som denna plan orsakar. Han nämnde att droger som säljs i USA finansierar fler drogningskemikalier, vilka sedan återvänder till USA.

Det här fallet visar att länder måste samarbeta för att förhindra brott av detta slag. Myndigheterna fortsätter att undersöka dessa verksamheter och försöker upplösa andra liknande grupper.