멕시코 시날로아 카르텔 연루 자금 세탁으로 24명 기소

Seoul동부 로스앤젤레스 출신의 45세 에드가르 조엘 마르티네스-레이예스가 멕시코 시날로아 카르텔과의 자금 세탁 작전에 가담한 혐의로 기소되었습니다. 그는 로스앤젤레스 지역에서 마약 자금을 수거하는 운반책들을 관리했습니다. 당국은 마르티네스-레이예스가 중국계 자금 세탁 수장과 협력했으며, 카르텔과 만나기 위해 멕시코를 방문했다고 밝혔습니다.

당국은 이 계획이 부유한 중국 시민들 사이에서 높은 수요가 있는 미국 달러를 이용했다고 설명했습니다. 중국 시민들은 매년 5만 달러 이상을 중국 밖으로 이동할 수 없습니다. 이 과정은 다음과 같이 진행되었습니다:

• 중국에 있는 사람이 판매자의 중국 은행 계좌로 돈을 이체합니다.
• 그들은 미국에서 달러로 동일한 금액을 받습니다.
• 이 달러는 부동산 구입, 고급품 구매, 학비 지불에 사용됩니다.

사람들은 마약 자금을 송금하기 위해 암호화폐를 사용했습니다. 중국에서는 이 자금을 펜타닐과 메스암페타민 제조에 사용되는 화학 물질 구매에 사용했습니다. 이러한 화학 물질은 이후 멕시코의 마약 카르텔에 배송되었습니다.

중국 자금 중개업자들은 일반 돈세탁범들보다 더 낮은 수수료를 부과했습니다. 이는 현금을 국경을 넘겨 이동시키거나 은행 및 사업체를 이용하는 것에 비해 더 저렴한 선택을 제공했습니다. 당국자들은 이로 인해 그 계획이 매우 매력적으로 보였다고 밝혔습니다.

미국 연방 법 집행 당국은 중국 공안부와 협력했습니다. 이러한 협력은 캘리포니아 주 우드사이드에서 열린 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 주석 간의 11월 회담 이후 이루어졌습니다. 현재까지 당국은 용의자 24명 중 최소 22명을 체포했습니다.

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다음 항목에는 비용이 포함됩니다:

• 코카인 및 메탐페타민 유통을 돕기 위한 공모 혐의 하나.
• 화폐 세탁 공모 혐의 하나.
• 무허가 자금 송금 사업 운영 공모 혐의 하나.

이들 피고 대부분은 곧 로스앤젤레스 법정에 설 예정입니다. 경찰은 또한 약 500만 달러 상당의 마약을 압수했습니다. 여기에는 약 300파운드(135킬로그램)의 코카인과 92파운드(41킬로그램)의 메스암페타민이 포함되었습니다. 이 외에도 다른 마약과 무기들도 압수되었습니다.

마르티네즈-레예스의 변호사는 논평 요청에 응답하지 않았다. 에스트라다는 이 계획으로 인한 반복적인 피해에 대해 걱정하고 있다. 그는 미국에서 판매된 약품이 더 많은 약물 화학물질을 위한 자금을 마련하고, 이것들이 다시 미국으로 돌아온다고 말했다.

이 사례는 국가들이 협력하여 이러한 범죄를 막아야 한다는 것을 보여줍니다. 관계자들은 아직도 이러한 활동을 조사하고 있으며 유사한 조직들을 해체하기 위해 노력하고 있습니다.