メキシコのシナロア・カルテル関連の資金洗浄で24人起訴

Tokyoエドガー・ジョエル・マルティネス・レイエス（45歳）、イーストロサンゼルス出身、がメキシコのシナロアカルテルと関わる資金洗浄活動で起訴されました。彼はロサンゼルス地域で麻薬資金を集める運び屋たちを監督していました。 当局によれば、マルティネス・レイエスは中国の資金洗浄リーダーと協力し、カルテルとの会合のためにメキシコを訪れたとのことです。

当局は計画の詳細を説明した。これは、裕福な中国市民の間でアメリカドルの高い需要を利用するものだった。中国では、毎年5万ドル以上を国外に移すことが許可されていないため、このような手法が用いられた。以下はそのプロセスである。

• 中国のある人が売り手の中国にある銀行口座に資金を移します。
• アメリカでそのドルの同等額を受け取ります。
• そのドルは不動産や高級品の購入、学費の支払いに使われます。

人々は暗号通貨を利用して麻薬資金を移動させ、中国ではその資金でフェンタニルやメタンフェタミンの製造に使われる化学物質を購入しました。そして、これらの化学物質はメキシコの麻薬カルテルに送られました。

中国の資金仲介業者は、通常のマネーロンダラーよりも手数料が低かった。これにより、現金を国境を越えて移動させたり、銀行や企業を利用したりするよりも費用を抑えられる選択肢が提供された。このため、計画は非常に魅力的だと当局者は述べている。

アメリカの連邦法執行機関は、中国の公安部と協力しました。この協力は、カリフォルニア州ウッドサイドで行われたジョー・バイデン大統領と中国の習近平指導者との11月の会談を受けて行われました。現在までに、少なくとも24人の容疑者のうち22人が逮捕されています。

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起訴内容は以下の通りです。

• コカインとメタンフェタミンの分配を支援する陰謀の一件。
• 資金洗浄を共謀した一件。
• 無許可の資金送金業を共謀した一件。

これらの被告のほとんどはまもなくロサンゼルスの裁判所に出廷することになるでしょう。警察はまた、約500万ドル相当の薬物を押収しました。これには、300ポンド（135キログラム）強のコカインと92ポンド（41キログラム）のメタンフェタミンが含まれています。他の薬物や銃器も押収されました。

マルティネス＝レイエスの弁護士はコメント要請に応じなかった。一方、エストラーダは、この計画がもたらす繰り返される被害を心配している。彼は、アメリカで販売される薬物がさらに多くの麻薬の原料の資金となり、それが再びアメリカに戻ってくると述べた。

この事例は、各国が協力し合ってこの種の犯罪を防ぐ必要があることを示しています。当局は依然としてこの活動を調査しており、他の同様のグループを解体しようとしています。