Acusan a 24 personas por lavado de dinero con cartel de Sinaloa
MadridEdgar Joel Martinez-Reyes, de 45 años y originario del Este de Los Ángeles, ha sido acusado por su participación en una operación de lavado de dinero con el cártel de Sinaloa de México. Supervisaba a los mensajeros que recogían dinero proveniente del narcotráfico en el área de Los Ángeles. Las autoridades indicaron que Martinez-Reyes colaboraba con un líder chino de lavado de dinero y viajó a México para reunirse con el cártel.
Las autoridades explicaron que el esquema se aprovechaba de la alta demanda de dólares estadounidenses entre los ciudadanos chinos adinerados, quienes tienen prohibido transferir más de $50,000 fuera de China cada año. Este era el funcionamiento del proceso:
- Una persona en China transfiere dinero a la cuenta bancaria del vendedor en China.
- Reciben el equivalente en dólares en Estados Unidos.
- Estos dólares se utilizan para comprar bienes raíces, artículos de lujo y pagar matrícula.
La gente utilizaba criptomonedas para transferir dinero del narcotráfico. En China, empleaban ese dinero para comprar químicos destinados a la producción de fentanilo y metanfetaminas. Posteriormente, estos químicos eran enviados a los cárteles de la droga en México.
Los corredores de dinero chinos cobraban tarifas más bajas que los lavadores de dinero habituales. Esto ofrecía opciones más económicas en comparación con trasladar efectivo a través de fronteras o usar bancos y negocios. Los funcionarios dijeron que esto hacía el plan muy atractivo.
Las fuerzas federales de seguridad de EE.UU. colaboraron con el Ministerio de Seguridad Pública de China. Esta cooperación surgió tras una reunión en noviembre entre el presidente Joe Biden y el líder chino Xi Jinping en Woodside, California. Hasta ahora, las autoridades han arrestado al menos a 22 de los 24 sospechosos.
Las tarifas incluyen:
- Un cargo de conspiración para asistir y fomentar la distribución de cocaína y metanfetaminas.
- Un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios.
- Un cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
La mayoría de estos acusados irán a juicio en Los Ángeles pronto. La policía también confiscó drogas por un valor de aproximadamente $5 millones, incluyendo un poco más de 300 libras (135 kilogramos) de cocaína y 92 libras (41 kilogramos) de metanfetaminas. Además, incautaron otras drogas y algunas armas.
El abogado de Martinez-Reyes no respondió a los comentarios. Estrada está preocupado por el daño recurrente que este plan causa. Explicó que los ingresos de las drogas vendidas en los Estados Unidos financian más químicos para drogas, los cuales luego regresan al país.
Este caso demuestra que los países deben colaborar para detener este tipo de delitos. Las autoridades siguen investigando estas actividades y tratando de desmantelar otros grupos similares.
Compartir este artículo