24 persone incriminate per riciclaggio di denaro con cartello di Sinaloa
RomeEdgar Joel Martinez-Reyes, 45 anni, di East Los Angeles, è stato accusato per il suo coinvolgimento in un'operazione di riciclaggio di denaro con il cartello di Sinaloa del Messico. Supervisionava i corrieri che raccoglievano i proventi della droga nella zona di Los Angeles. Le autorità hanno dichiarato che Martinez-Reyes collaborava con un capo del riciclaggio di denaro cinese e si è recato in Messico per incontrare il cartello.
Le autorità hanno chiarito che il piano approfittava dell'alta domanda di dollari statunitensi da parte dei cittadini cinesi benestanti, i quali non possono trasferire più di 50.000 dollari fuori dalla Cina ogni anno. Questo è il modo in cui funzionava il processo:
- Una persona in Cina trasferisce denaro sul conto bancario cinese del venditore.
- Questa riceve l'equivalente in dollari negli Stati Uniti.
- Questi dollari vengono utilizzati per acquistare immobili, articoli di lusso e pagare le tasse universitarie.
Le persone utilizzavano criptovalute per trasferire denaro della droga. In Cina, con questi soldi acquistavano sostanze chimiche per produrre fentanyl e metanfetamine. Queste sostanze venivano poi spedite ai cartelli della droga in Messico.
I broker di denaro cinesi richiedevano commissioni inferiori rispetto ai tradizionali riciclatori di denaro. Questo offriva opzioni più economiche rispetto al trasferimento di contanti oltre confine o all'utilizzo di banche e aziende. Gli ufficiali hanno affermato che ciò rendeva il piano molto allettante.
Le forze dell'ordine federali statunitensi hanno collaborato con il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese. Questa cooperazione è avvenuta dopo un incontro a novembre tra il Presidente Joe Biden e il leader cinese Xi Jinping a Woodside, in California. Finora, le autorità hanno arrestato almeno 22 dei 24 sospetti.
Le accuse comprendono:
- Un'accusa di cospirazione per aiutare e agevolare la distribuzione di cocaina e metanfetamine.
- Un'accusa di cospirazione per il riciclaggio di denaro.
- Un'accusa di cospirazione per gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza.
La maggior parte di questi imputati si presenterà presto in tribunale a Los Angeles. La polizia ha sequestrato anche circa 5 milioni di dollari in droga, tra cui poco più di 300 libbre (135 chilogrammi) di cocaina e 92 libbre (41 chilogrammi) di metanfetamine, oltre ad altre droghe e alcune armi da fuoco.
L'avvocato di Martinez-Reyes non ha rilasciato commenti. Estrada è preoccupato per i continui danni causati da questo piano. Ha affermato che i proventi delle droghe vendute negli Stati Uniti finanziano ulteriori sostanze chimiche illegali, le quali ritornano poi negli Stati Uniti.
Questo caso dimostra che le nazioni devono collaborare per fermare questo tipo di crimini. Le autorità stanno ancora indagando su queste attività e cercando di smantellare altri gruppi simili.
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