24 osoby oskarżone o pranie pieniędzy dla kartelu Sinaloa

WarsawEdgar Joel Martinez-Reyes, 45 lat, z East Los Angeles, został oskarżony o udział w operacji prania pieniędzy związanej z kartelem Sinaloa z Meksyku. Nadzorował kurierów, którzy zbierali pieniądze z narkotyków w okolicach Los Angeles. Władze poinformowały, że Martinez-Reyes współpracował z chińskim szefem prania pieniędzy i jeździł do Meksyku, aby spotykać się z kartelem.

Władze wyjaśniły, że plan wykorzystywał wysokie zapotrzebowanie na dolary amerykańskie wśród zamożnych chińskich obywateli, którzy nie mogą przemieszczać z Chin więcej niż 50 000 dolarów rocznie. W ten sposób funkcjonował ten proces:

Osoba w Chinach przelewa pieniądze na chińskie konto bankowe sprzedawcy. Następnie otrzymują równowartość w dolarach w Stanach Zjednoczonych. Te dolary są wykorzystywane do kupna nieruchomości, luksusowych towarów oraz opłacenia czesnego.

Ludzie korzystali z kryptowalut do transferu pieniędzy na narkotyki. W Chinach wykorzystywali te środki do zakupu chemikaliów potrzebnych do produkcji fentanylu i metamfetaminy. Substancje te były następnie wysyłane do karteli narkotykowych w Meksyku.

Chińscy pośrednicy finansowi pobierali niższe opłaty niż standardowi "praczki pieniędzy". To zapewniało tańsze alternatywy w porównaniu do transportowania gotówki przez granice lub korzystania z banków i firm. Urzędnicy stwierdzili, że ten plan był bardzo kuszący.

Zobacz również:

Dzisiaj · 17:13

Rok później: napięcia i chaos na Bliskim Wschodzie

Amerykańskie organy ścigania federalnego współpracowały z chińskim Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego. Ta współpraca nastąpiła po listopadowym spotkaniu prezydenta Joe Bidena z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem w Woodside w Kalifornii. Do tej pory władze zatrzymały co najmniej 22 z 24 podejrzanych.

Opłaty obejmują:

• Jeden zarzut związany z konspiracją mającą na celu wspieranie i pomoc w dystrybucji kokainy i metamfetaminy.
• Jeden zarzut związany z konspiracją w celu prania pieniędzy.
• Jeden zarzut związany z konspiracją w prowadzeniu niezarejestrowanej działalności przekazu pieniężnego.

Większość z tych oskarżonych wkrótce stanie przed sądem w Los Angeles. Policja skonfiskowała także narkotyki o wartości około 5 milionów dolarów. Wśród nich znalazło się ponad 300 funtów (135 kilogramów) kokainy oraz 92 funty (41 kilogramów) metamfetaminy. Zabezpieczono również inne narkotyki i kilka sztuk broni.

Adwokat Martinez-Reyes nie odpowiedział na prośby o komentarz. Estrada jest zaniepokojony ciągłym zagrożeniem, które niesie ten plan. Zaznaczył, że narkotyki sprzedawane w USA finansują produkcję nowych chemikaliów do narkotyków, które później wracają do Stanów Zjednoczonych.

Ta sytuacja wskazuje na konieczność współpracy między państwami w celu zwalczania tego rodzaju przestępstw. Władze wciąż prowadzą dochodzenia w sprawie tych działań i starają się rozbić inne podobne grupy.