Vingt-quatre inculpés dans un réseau de blanchiment lié au cartel de Sinaloa

ParisEdgar Joel Martinez-Reyes, 45 ans, originaire de East Los Angeles, a été accusé pour sa participation à une opération de blanchiment d'argent en lien avec le cartel de Sinaloa au Mexique. Il supervisait des courriers qui collectaient l'argent de la drogue dans la région de Los Angeles. Les autorités ont déclaré que Martinez-Reyes collaborait avec un chef de réseau de blanchiment d'argent chinois et qu'il s'était rendu au Mexique pour rencontrer le cartel.

Les autorités ont expliqué que le plan tirait parti de la forte demande de dollars américains parmi les citoyens chinois riches, lesquels ne sont pas autorisés à transférer plus de 50 000 dollars hors de Chine chaque année. Voici comment le processus fonctionnait :

• Une personne en Chine transfère de l'argent sur le compte bancaire chinois du vendeur.
• Elle reçoit l'équivalent en dollars aux États-Unis.
• Ces dollars sont utilisés pour acheter des biens immobiliers, des articles de luxe et payer les frais de scolarité.

Des personnes utilisaient des cryptomonnaies pour acheminer de l'argent issu de la drogue. En Chine, cet argent servait à acheter des produits chimiques pour la fabrication de fentanyl et de méthamphétamine. Ensuite, ces produits chimiques étaient expédiés aux cartels de la drogue au Mexique.

Les courtiers chinois prenaient des commissions moins élevées que les blanchisseurs d'argent classiques. Cela proposait des options plus économiques par rapport au transfert d'argent à l'étranger ou à l'utilisation des banques et des entreprises. Les autorités ont déclaré que ce plan était ainsi très séduisant.

Les forces de l'ordre fédérales américaines ont collaboré avec le ministère de la Sécurité publique chinois. Cette coopération a suivi une réunion en novembre entre le président Joe Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping à Woodside, en Californie. Jusqu'à présent, les autorités ont arrêté au moins 22 des 24 suspects.

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Les frais comprennent :

• Un chef d'accusation de complot pour aider et encourager la distribution de cocaïne et de méthamphétamine.
• Un chef d'accusation de complot pour blanchir des instruments monétaires.
• Un chef d'accusation de complot pour exploiter une entreprise de transmission d'argent non autorisée.

La majorité de ces accusés se présenteront bientôt devant le tribunal à Los Angeles. La police a également saisi environ 5 millions de dollars de drogues, y compris un peu plus de 135 kilos de cocaïne et 41 kilos de méthamphétamine. Ils ont aussi confisqué d'autres drogues et quelques armes à feu.

L'avocat de Martinez-Reyes n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Estrada exprime son inquiétude face aux dommages répétés causés par ce plan. Il a expliqué que les drogues vendues aux États-Unis finançaient l'achat de nouvelles substances chimiques, qui finissent par revenir sur le sol américain.

Cette affaire démontre que les pays doivent collaborer pour mettre fin à ce type de criminalité. Les autorités poursuivent leur enquête sur ces activités et tentent de démanteler d'autres groupes similaires.