24 mensen aangeklaagd voor witwasschandaal met Sinaloa-kartel uit Mexico

AmsterdamEdgar Joel Martinez-Reyes, 45 jaar oud en afkomstig uit Oost-Los Angeles, is aangeklaagd vanwege zijn betrokkenheid bij een witwasoperatie gelinkt aan het Sinaloa-kartel in Mexico. Hij had de leiding over koeriers die drugsgeld ophaalden in de omgeving van Los Angeles. Volgens de autoriteiten werkte Martinez-Reyes samen met een Chinese leider in witwaspraktijken en reisde hij naar Mexico om de kartelleiders te ontmoeten.

Autoriteiten legden uit dat het plan inspeelde op de grote vraag naar Amerikaanse dollars onder rijke Chinese burgers, die niet meer dan $50.000 per jaar uit China mogen overmaken. Zo werkte het proces:

• Iemand in China stort geld op de Chinese bankrekening van de verkoper.
• Zij ontvangen het equivalent in dollars in de VS.
• Deze dollars worden gebruikt voor het kopen van vastgoed, luxe artikelen, en het betalen van collegegeld.

Mensen gebruikten cryptocurrency om drugsgeld over te maken. In China kochten ze met dat geld chemicaliën om fentanyl en methamfetamine te maken. Deze chemicaliën werden vervolgens naar drugskartels in Mexico verscheept.

Chinese geldmakelaars rekenden lagere tarieven dan reguliere geldwitwassers. Dit bood goedkopere opties vergeleken met het verplaatsen van contant geld over grenzen of het gebruik van banken en bedrijven. Ambtenaren zeiden dat dit de regeling zeer aantrekkelijk maakte.

De Amerikaanse federale wetshandhavers hebben samengewerkt met het Ministerie van Openbare Veiligheid van China. Deze samenwerking volgde op een bijeenkomst in november tussen president Joe Biden en de Chinese leider Xi Jinping in Woodside, Californië. Tot nu toe hebben de autoriteiten minstens 22 van de 24 verdachten gearresteerd.

Lees ook:

2 oktober 2024 · 02:10

Claudia Sheinbaum: Mexico's baanbrekende vrouwelijke presidente

Aanklachten omvatten:

• Eén aanklacht voor samenzwering om de distributie van cocaïne en methamfetamine te bevorderen.
• Eén aanklacht voor samenzwering om geld wit te wassen.
• Eén aanklacht voor samenzwering om een ongeoorloofde geldovermakingsdienst te exploiteren.

De meeste van deze verdachten zullen binnenkort voor de rechter verschijnen in Los Angeles. De politie heeft ook voor ongeveer 5 miljoen dollar aan drugs in beslag genomen, waaronder ruim 135 kilo cocaïne en 41 kilo methamfetamine. Daarnaast werden ook andere drugs en enkele wapens aangetroffen.

De advocaat van Martinez-Reyes heeft niet gereageerd op opmerkingen. Estrada maakt zich zorgen over de herhaalde schade door dit plan. Hij verklaarde dat de in de VS verkochte drugs betalen voor meer drugchemicaliën, die vervolgens terugkeren naar de VS.

Deze zaak toont aan dat landen moeten samenwerken om dit soort misdaden te voorkomen. Ambtenaren onderzoeken nog steeds deze activiteiten en proberen andere soortgelijke groepen te ontmantelen.