24 pessoas presas por esquema de lavagem de dinheiro do cartel Sinaloa
São PauloEdgar Joel Martinez-Reyes, de 45 anos, residente de East Los Angeles, foi acusado de envolvimento em uma operação de lavagem de dinheiro com o cartel de Sinaloa do México. Ele supervisionava os mensageiros que coletavam dinheiro do tráfico de drogas na área de Los Angeles. As autoridades informaram que Martinez-Reyes trabalhava com um líder chinês de lavagem de dinheiro e foi ao México para se encontrar com o cartel.
As autoridades explicaram que o esquema aproveitava a alta demanda por dólares americanos entre os cidadãos chineses ricos, que não têm permissão para transferir mais de $50.000 para fora da China a cada ano. O processo funcionava da seguinte maneira:
- Uma pessoa na China transfere dinheiro para a conta bancária do vendedor na China.
- Ela recebe o equivalente em dólares nos Estados Unidos.
- Esses dólares são usados para comprar imóveis, itens de luxo e pagar mensalidades escolares.
Pessoas utilizaram criptomoeda para transferir dinheiro de drogas. Na China, esse dinheiro foi usado para comprar produtos químicos para fabricar fentanil e metanfetamina. Esses produtos químicos foram então enviados para cartéis de drogas no México.
Corretores de dinheiro chineses cobravam taxas mais baixas do que lavadores de dinheiro convencionais. Isso oferecia opções mais econômicas em comparação a transferir dinheiro entre países ou utilizar bancos e empresas. Segundo autoridades, isso tornava o esquema muito atraente.
A polícia federal dos EUA cooperou com o Ministério da Segurança Pública da China. Essa colaboração ocorreu após uma reunião em novembro entre o presidente Joe Biden e o líder chinês Xi Jinping em Woodside, Califórnia. Até o momento, as autoridades prenderam pelo menos 22 dos 24 suspeitos.
As acusações incluem
- Uma acusação de conspiração para auxiliar e promover a distribuição de cocaína e metanfetamina.
- Uma acusação de conspiração para lavar dinheiro.
- Uma acusação de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.
A maioria desses réus irá a julgamento em Los Angeles em breve. A polícia também apreendeu aproximadamente US$ 5 milhões em drogas. Isso inclui pouco mais de 135 quilos de cocaína e 41 quilos de metanfetamina. Eles também apreenderam outras drogas e algumas armas.
O advogado de Martinez-Reyes não respondeu aos comentários. Estrada está preocupado com os danos recorrentes causados por esse plano. Ele afirmou que as drogas vendidas nos Estados Unidos financiam mais produtos químicos, que eventualmente retornam ao país.
Este caso demonstra que os países precisam cooperar para combater esses tipos de crimes. As autoridades continuam investigando essas atividades e tentando desmantelar outros grupos semelhantes.
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