Skandal: Krewny króla Jordanii aresztowany za oszustwo związane z giełdą

WarsawFederalni funkcjonariusze aresztowali Federica Nanniniego, konsultanta MasTec, jego ojca Mauro Nanniniego, przyjaciela Thermiotisa i innego wspólnika Tonarely'ego za udział w procederze wykorzystywania poufnych informacji o wartości 1 miliona dolarów. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) również wniosła przeciwko nim pozew cywilny w sądzie federalnym w Miami. Czterech podejrzanych po raz pierwszy stawiło się w sądzie w piątek.

W czerwcu 2022 roku pojawiły się doniesienia o planowanym zakupie przez MasTec firmy Infrastructure and Energy Alternatives (IEA) z Indiany. Federico Nannini, pomagający MasTec w tej transakcji, przekazał tajne informacje o umowie swojemu ojcu Mauro oraz przyjacielowi Thermiotisowi. Federico, Thermiotis i Tonarely chodzili razem do szkoły Gulliver Preparatory School w Pinecrest na Florydzie, co świadczy o bliskiej więzi między nimi.

Zgodnie z aktem oskarżenia, chronologia działań i współpracy między oskarżonymi jest następująca:

• Mauro Nannini nabył akcje IEA zaraz po tym, jak jego syn uzyskał poufne informacje na temat przejęcia przez MasTec.
• Następnie Thermiotis podzielił się tymi poufnymi informacjami z Tonarelym.
• Federico na bieżąco informował swojego ojca i Thermiotisa o postępach w transakcji.
• Gdy w lipcu 2022 roku plany przejęcia wydawały się niepewne, Mauro sprzedał swoje akcje, ale odkupił je, gdy uzyskał dostęp do bardziej obiecujących poufnych szczegółów.
• Finalna sprzedaż akcji miała miejsce 25 lipca 2022 roku, przynosząc zyski po publicznym ogłoszeniu przejęcia przez MasTec.

Zobacz również:

Dzisiaj · 18:35

Nigeria stawia na gaz ziemny w obliczu rosnących kosztów transportu

Akt oskarżenia ujawnia, że istniał skomplikowany system komunikacji i transakcji oparty na tajnych informacjach. Konsekwencje prawne dla osób zamieszanych są poważne. Skazanie za spisek w celu popełnienia oszustwa papierów wartościowych może skutkować karą do pięciu lat więzienia, a dodatkowe zarzuty oszustwa papierów wartościowych mogą prowadzić do 20 do 25 lat pozbawienia wolności.

Ten przypadek pokazuje, jak staranne są organizacje takie jak SEC w wykrywaniu oszustw i utrzymywaniu rynku w uczciwy sposób. Uwypukla także zagrożenia, na jakie narażają się osoby próbujące działać nielegalnie, sądząc, że mogą umknąć uwadze wykwalifikowanych ekspertów prawnych i finansowych.

Sprawa ta podkreśla nadchodzące prawne starcia dotyczące niewłaściwego wykorzystania poufnych informacji oraz poważnych konsekwencji, jakie mogą z tego wyniknąć. Przypomina ona, że nawet osoby związane z rodziną królewską nie stoją ponad przepisami federalnymi, które mają na celu zapewnienie uczciwości na rynkach finansowych. Ten skandal może wpłynąć na zarządzanie korporacjami i sposób, w jaki firmy będą w przyszłości traktować prywatne dane. Oskarżeni mogą stanąć w obliczu poważnych konsekwencji, które wpłyną na ich życie osobiste i podniosą pytania dotyczące etycznych obowiązków osób mających dostęp do wrażliwych danych finansowych.