インサイダー取引疑惑: 王の親戚ら4人逮捕、1百万ドル不正スキーム

Tokyo連邦当局は、マステックのコンサルタントであるフェデリコ・ナンニーニ、その父親のマウロ・ナンニーニ、友人のテルミオティス、およびもう一人の関係者トナレリを、100万ドルのインサイダー取引計画に関連して逮捕しました。証券取引委員会（SEC）もマイアミ連邦裁判所で彼らに対する民事訴訟を起こしています。容疑者4人は金曜日に初めて法廷に出廷しました。

2022年6月、MasTecによるインディアナ州の企業であるInfrastructure and Energy Alternatives（IEA）の買収計画が始まったとされている。この取引を支援していたフェデリコ・ナンニーニは、計画についての極秘情報を父親のマウロと友人のセルミオティスに漏らしていた。フェデリコ、セルミオティス、そしてトナレリは、フロリダのパインクレストにあるガリバー予備校に通っており、彼らの親しい関係が伺える。

起訴状によれば、被告たちの行動や協力関係のタイムラインには以下のようなことが明らかにされている：

• マウロ・ナンニーニは、息子がMasTecの買収に関するインサイダー情報を得た直後にIEAの株を購入した。
• その後、テルミオティスはこのインサイダー情報をトナレリに共有した。
• フェデリコは、取引の進捗について父親とテルミオティスに継続して情報を提供していた。
• 2022年7月に買収計画が不確実と見られた際、マウロは株を売却し、その後、より有望な機密情報を得たときに再び株を購入した。
• 最終的な株の売却は2022年7月25日に行われ、MasTecの買収が公表されたことで利益を得た。

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今日 · 11:34

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起訴状には、秘密情報に基づく複雑な通信や取引のシステムが存在していたことが示されています。この事件に関与した人々には深刻な法的な影響があります。証券詐欺共謀での有罪判決は最大5年の懲役刑をもたらし、さらに証券詐欺の罪状が加わると20年から25年の懲役刑になる可能性があります。

この事例は、SECのような組織が市場の健全性を保つためにどれほど注意深く不正行為を監視しているかを示しています。また、熟練した法律や金融の専門家による追跡を逃れようとして違法行為に手を出す人々が直面する危険性にも言及しています。

このケースは、機密情報の不正使用に関する今後の法的闘争と、それに続く可能性のある厳しい結果を浮き彫りにしています。王室に関係する人物であっても、金融市場の公平性を保つために制定された連邦法の上には立たないことを示しています。このスキャンダルは、将来の企業統治および企業がどのようにして私的情報を扱うかに影響を与える可能性があります。被告は、個人生活に影響を与える可能性がある厳しい結果に直面し、機密データへのアクセス権を持つ人々の倫理的責任についての疑問を引き起こすかもしれません。