Scandale boursier : quatre arrestations, dont un proche du roi

ParisLes autorités fédérales ont arrêté Federico Nannini, consultant pour MasTec, son père Mauro Nannini, son ami Thermiotis et un autre associé, Tonarely, pour un délit d'initié d'un million de dollars. La Securities and Exchange Commission (SEC) a également déposé une plainte civile contre eux devant le tribunal fédéral de Miami. Les quatre suspects ont comparu pour la première fois devant le tribunal vendredi.

En juin 2022, un plan supposé a émergé concernant l'achat prévu par MasTec d'Infrastructure and Energy Alternatives (IEA), une entreprise de l'Indiana. Federico Nannini, qui assistait MasTec dans cette acquisition, a divulgué des informations confidentielles sur l'accord à son père Mauro et à son ami Thermiotis. Federico, Thermiotis, et Tonarely ont tous fréquenté le lycée Gulliver Preparatory à Pinecrest, en Floride, soulignant leurs liens étroits.

Selon l'acte d'accusation, la chronologie des actions et des collaborations entre les accusés est révélatrice :

• Mauro Nannini a acheté des actions de l'IEA immédiatement après que son fils a reçu des informations privilégiées sur l'acquisition de MasTec.
• Thermiotis a ensuite partagé ces informations privilégiées avec Tonarely.
• Federico a continué de tenir son père et Thermiotis informés de l'avancement de l'accord.
• Lorsque les plans d'acquisition semblaient incertains en juillet 2022, Mauro a vendu ses actions, pour les racheter plus tard lorsque de nouveaux détails confidentiels prometteurs sont devenus disponibles.
• La vente finale des actions a eu lieu le 25 juillet 2022, générant des profits lors de l'annonce publique de l'acquisition par MasTec.

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L'acte d'accusation révèle un réseau complexe de communications et d'échanges fondé sur des informations confidentielles. Les conséquences juridiques pour les personnes impliquées sont graves. Une condamnation pour complot en vue de commettre une fraude sur les valeurs mobilières peut entraîner jusqu'à cinq ans de prison, et les accusations supplémentaires de fraude sur les valeurs mobilières peuvent entraîner des peines de 20 à 25 ans de prison.

Cette affaire illustre la vigilance des organisations comme la SEC dans la détection des fraudes et la préservation de l'intégrité du marché. Elle met également en lumière les risques encourus par ceux qui tentent de commettre des actes illégaux, pensant pouvoir échapper à la vigilance d’experts juridiques et financiers qualifiés.

Ce dossier met en lumière les prochaines batailles juridiques concernant l'utilisation abusive d'informations confidentielles et les graves conséquences qui pourraient en découler. Il rappelle que même ceux liés à la royauté ne sont pas au-dessus des lois fédérales visant à maintenir l'équité des marchés financiers. Ce scandale pourrait influencer la gouvernance d'entreprise et la gestion des informations privées à l'avenir. Les accusés pourraient subir des répercussions sévères touchant leur vie personnelle et soulevant des questions sur les devoirs éthiques des personnes ayant accès à des données financières sensibles.