요르단 왕 친척 포함, 100만 달러 사기 혐의로 체포

Seoul연방 당국은 100만 달러 규모의 내부자 거래 혐의로 MasTec의 컨설턴트인 페데리코 난니니, 그의 아버지 마우로 난니니, 친구 테르미오티스, 다른 동료 토나렐리를 체포했습니다. 증권거래위원회(SEC)는 이들에 대해 마이애미 연방 법원에 민사 소송을 제기했습니다. 네 명의 용의자는 금요일 처음으로 법정에 출두했습니다.

2022년 6월, 인디애나에 위치한 회사인 인프라 및 에너지 대안(IEA)을 매입하려는 MasTec의 계획이 시작되었습니다. 이 거래를 돕고 있던 페데리코 난니니는 해당 거래에 대한 비밀 정보를 그의 아버지 마우로와 친구 테르미오티스에게 제공했습니다. 페데리코, 테르미오티스, 그리고 토나렐리는 플로리다 주 파인크레스트에 있는 걸리버 예비학교를 함께 다니며 가까운 관계임을 보여줍니다.

기소장에 따르면, 피고인들 간의 행동과 협력의 타임라인은 다음과 같습니다:

• 마우로 난니니는 아들이 MasTec 인수에 대한 내부 정보를 받은 직후 IEA 주식을 구매했습니다.
• 테르미오티스는 이 내부 정보를 토나렐리에게 공유했습니다.
• 페데리코는 계속해서 그의 아버지와 테르미오티스에게 거래 진행 상황을 업데이트했습니다.
• 2022년 7월 인수 계획이 불확실해 보였을 때, 마우로는 주식을 매도하였으나, 더 유리한 기밀 정보가 제공되자 이를 다시 매수했습니다.
• 최종 주식 매도는 2022년 7월 25일에 이루어졌으며, MasTec 인수가 공개 발표되면서 수익을 올렸습니다.

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기소장에 의하면 비밀 정보에 기반한 복잡한 통신 및 거래 시스템이 있었다고 합니다. 여기에 연루된 사람들은 심각한 법적 결과에 직면하게 됩니다. 증권 사기 공모 혐의로 유죄 판결을 받으면 최대 5년의 징역형을 살 수 있으며, 추가적인 증권 사기 혐의는 20년에서 25년의 징역에 처해질 수 있습니다.

이 사례는 SEC와 같은 신중한 조직들이 어떻게 사기를 탐지하고 시장의 정직성을 유지하는지 보여줍니다. 또한 불법 행위를 시도하면서 숙련된 법률 및 재정 전문가들을 피해갈 수 있다고 생각하는 사람들이 직면하는 위험도 지적합니다.

이 사건은 기밀 정보 오용에 대한 다가오는 법적 분쟁과 그로 인한 심각한 결과를 조명합니다. 이는 왕실과 연관된 사람조차 금융 시장의 공정성을 유지하기 위해 마련된 연방법 위에 있지 않음을 모두에게 상기시킵니다. 이번 스캔들은 기업 거버넌스와 기업이 미래에 민감한 정보를 처리하는 방식에 영향을 미칠 수 있습니다. 피고인들은 개인 생활에 영향을 미칠 수 있는 중대한 결과에 직면할 것이며, 민감한 금융 데이터를 접할 수 있는 사람들의 윤리적 의무에 대한 의문을 제기할 수 있습니다.