Insiderhandelsskandal: Kings släkting och tre andra gripna för bedrägeri

StockholmFederala myndigheter har gripit Federico Nannini, en konsult för MasTec, hans far Mauro Nannini, hans vän Thermiotis och en annan medhjälpare Tonarely för en insiderhandelsskandal på 1 miljon dollar. Securities and Exchange Commission (SEC) har även lämnat in en civilrättslig stämning mot dem i federal domstol i Miami. De fyra misstänkta framträdde i rätten för första gången i fredags.

I juni 2022 påbörjades en påstådd plan som involverade MasTecs avsedda köp av Infrastructure and Energy Alternatives (IEA), ett företag från Indiana. Federico Nannini, som hjälpte MasTec med detta köp, delade hemlig information om affären med sin far, Mauro, och sin vän, Thermiotis. Federico, Thermiotis och Tonarely gick alla på Gulliver Preparatory School i Pinecrest, Florida, vilket visar deras nära relationer.

Enligt åtalet avslöjar tidslinjen för händelser och samarbeten bland de anklagade en del intressanta detaljer:

• Mauro Nannini köpte aktier i IEA omedelbart efter att hans son erhöll insiderinformation om MasTecs uppköp.
• Därefter delade Thermiotis denna insiderinformation med Tonarely.
• Federico fortsatte att uppdatera sin far och Thermiotis om affärens utveckling.
• När planerna på uppköpet verkade osäkra i juli 2022, sålde Mauro sina aktier, men köpte tillbaka dem när mer lovande konfidentiell information blev tillgänglig.
• Den slutliga försäljningen av aktier ägde rum den 25 juli 2022, vilket resulterade i vinster när MasTecs uppköp blev offentligt känt.

Läs också:

Idag · 18:35

Nigeria satsar på naturgas för att hantera höga transportkostnader

Åtalet avslöjar att det fanns ett komplext system av kommunikation och affärer baserat på hemlig information. De juridiska konsekvenserna för de inblandade är allvarliga. En fällande dom för konspiration med syfte att begå värdepappersbedrägeri kan leda till upp till fem års fängelse, och ytterligare anklagelser om värdepappersbedrägeri kan resultera i 20 till 25 års fängelse.

Det här fallet illustrerar hur noggranna organisationer som SEC är när de letar efter bedrägerier och håller marknaden ärlig. Det visar också vilka risker människor tar när de försöker begå olagliga handlingar och tror att de kan undvika upptäckt av skickliga juridiska och finansiella experter.

Fallet belyser de kommande juridiska striderna kring missbruk av konfidentiell information och de allvarliga konsekvenser som kan följa. Det påminner alla om att inte ens de med kungliga förbindelser står över federala lagar som syftar till att hålla finansmarknaderna rättvisa. Denna skandal kan påverka företagsstyrning och hur företag hanterar privat information i framtiden. De åtalade kan stå inför allvarliga konsekvenser som kan påverka deras privata liv och väcka frågor om etiska skyldigheter hos personer som har tillgång till känsliga finansiella data.