Wynn Resorts paga R$ 700 mi por dinheiro ilegal em cassino de Vegas

São PauloCassino de Las Vegas da Wynn Resorts é multado em US$ 130 milhões por transferências ilegais

A Wynn Resorts terá que pagar uma multa de US$ 130 milhões por permitir transferências ilegais de dinheiro para apostadores em seu cassino na Las Vegas Strip. O Departamento de Justiça descobriu que o Wynn Las Vegas estava movimentando fundos de forma ilegal entre pessoas na China e outros países.

• Dinheiro Voador: Uso de agentes de dinheiro não licenciados, que movimentavam dinheiro por meio de várias contas bancárias estrangeiras para o cassino, em benefício de clientes com restrições de acesso a dinheiro nos EUA.
• Cabeça Humana: Empregar um apostador intermediário, conhecido como "Cabeça Humana," para fazer apostas sob a orientação de alguém impedido de jogar devido às leis de combate à lavagem de dinheiro.

Investigação do Departamento de Justiça leva a multas milionárias

A investigação do Departamento de Justiça sobre atividades ilegais foi extensa. No decorrer do caso, 15 pessoas confessaram crimes como lavagem de dinheiro e operação de transferências monetárias sem licença. Essas confissões resultaram em multas criminais que somam mais de $7,5 milhões. No entanto, a Wynn Resorts afirmou que seu acordo com o governo não acusava a empresa de lavagem de dinheiro.

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A Wynn Resorts já enfrentou várias penalidades financeiras ao longo dos anos. No ano passado, a empresa aceitou deixar a indústria de jogos de azar de Nevada e pagou uma multa de US$ 10 milhões, sem admitir culpa. Em 2019, a Comissão de Jogos de Nevada multou a empresa em US$ 20 milhões por não investigar alegações de má conduta sexual contra seu fundador antes de sua renúncia. No mesmo ano, reguladores de Massachusetts multaram a Wynn Resorts e um executivo em US$ 35,5 milhões por não revelarem essas alegações ao solicitar uma licença para cassino. Por fim, a empresa resolveu processos de acionistas pagando US$ 20 milhões em indenizações e recebendo US$ 21 milhões das seguradoras.

As multas indicam que a Wynn Resorts enfrenta grandes problemas, não apenas transferências de dinheiro ilegais. A empresa não conseguiu lidar adequadamente com as acusações de má conduta sexual e escondeu essas informações em momentos cruciais, o que revela uma má gestão. Essas penalidades, em conjunto, podem prejudicar a confiança dos investidores e danificar a reputação da empresa no futuro.

Esses acontecimentos destacam a necessidade de estabelecer regras rígidas e controles internos robustos na indústria de jogos de azar. A Wynn Resorts continua a pagar multas e acordos, demonstrando que uma melhor supervisão e práticas éticas são essenciais para o sucesso duradouro nesse setor.