Wynn Resorts pagará $130M por fondos ilegales en casino de Las Vegas

MadridWynn Resorts deberá pagar $130 millones por permitir el ingreso de dinero ilegal a jugadores en su casino de Las Vegas Strip. El Departamento de Justicia descubrió que Wynn Las Vegas estaba transfiriendo dinero de manera ilícita entre personas en China y otros países.

• Dinero Volador: Uso de agentes de dinero no autorizados que utilizan múltiples cuentas bancarias extranjeras para transferir dinero al casino para clientes que tienen restringido el acceso a efectivo en los Estados Unidos.
• Cabeza de Paja: Utilización de un apostador intermediario, conocido como "Cabeza de Paja", para realizar apuestas bajo la dirección de alguien que no puede apostar debido a las leyes contra el blanqueo de dinero.

La investigación del Departamento de Justicia sobre actividades ilegales ha sido exhaustiva. Como parte del caso, 15 personas confesaron delitos tales como el blanqueo de dinero y la operación de transferencias de fondos sin licencia. Estas confesiones resultaron en multas penales que superaron los 7.5 millones de dólares. Sin embargo, Wynn Resorts declaró que su acuerdo con el gobierno no acusaba a la compañía de blanqueo de dinero.

Wynn Resorts ha enfrentado múltiples sanciones financieras a lo largo de los años. El año pasado, acordaron abandonar la industria del juego en Nevada y pagaron una multa de $10 millones sin admitir culpa. En 2019, la Comisión de Juego de Nevada multó a la empresa con $20 millones por no investigar denuncias de conducta sexual inapropiada contra su fundador antes de su dimisión. Ese mismo año, los reguladores de Massachusetts multaron a Wynn Resorts y a un ejecutivo de alto nivel con $35.5 millones por no revelar estas denuncias al solicitar una licencia de casino. Finalmente, la empresa resolvió demandas de accionistas pagando $20 millones en daños y recibiendo $21 millones de aseguradoras.

Las multas revelan serios problemas en Wynn Resorts, más allá de transferencias de dinero ilegales. No lograron gestionar adecuadamente las denuncias de conducta sexual inapropiada y ocultaron esta información en momentos clave, lo que evidencia una mala administración. Estas sanciones conjuntas pueden deteriorar la confianza de los inversores y dañar la reputación de la empresa en el futuro.

Estos hechos subrayan la necesidad de normas estrictas y controles internos sólidos en la industria del juego. Wynn Resorts sigue pagando multas y acuerdos, lo que demuestra que una mejor supervisión y prácticas éticas son esenciales para lograr un éxito duradero en este sector.