Wynn Resorts multata di $130M per fondi illegali a Las Vegas

RomeWynn Resorts costretta a pagare 130 milioni di dollari per aver permesso il trasferimento illegale di denaro ai giocatori nel loro casinò sulla Strip di Las Vegas. Il Dipartimento di Giustizia ha scoperto che Wynn Las Vegas stava muovendo soldi illegalmente tra la Cina e altri paesi.

• Soldi Volanti: Utilizzare agenti finanziari non autorizzati che impiegavano vari conti bancari esteri per trasferire denaro al casinò per clienti che non potevano accedere a contanti negli Stati Uniti.
• Testa di Legno: Far piazzare scommesse tramite un intermediario, noto come "Testa di Legno," seguendo le istruzioni di qualcuno impossibilitato a giocare a causa delle leggi antiriciclaggio.

Indagine del Dipartimento di Giustizia su attività illegali: multe per oltre 7,5 milioni di dollari

L'inchiesta del Dipartimento di Giustizia sulle attività illecite si è rivelata approfondita. Nell'ambito del caso, 15 persone hanno confessato reati come il riciclaggio di denaro e il trasferimento di denaro senza licenza. Queste ammissioni hanno portato a sanzioni penali per un totale di oltre 7,5 milioni di dollari. Tuttavia, Wynn Resorts ha dichiarato che l'accordo con il governo non accusava l'azienda di riciclaggio di denaro.

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Wynn Resorts ha subito varie sanzioni finanziarie nel corso degli anni. L'anno scorso, la società ha deciso di abbandonare l'industria del gioco d'azzardo in Nevada e ha pagato una multa di 10 milioni di dollari senza ammettere colpe. Nel 2019, la Commissione per il Gioco del Nevada ha multato l'azienda di 20 milioni di dollari per non aver indagato sulle accuse di cattiva condotta sessuale contro il suo fondatore prima delle sue dimissioni. Sempre nel 2019, i regolatori del Massachusetts hanno sanzionato Wynn Resorts e un alto dirigente con una multa di 35,5 milioni di dollari per non aver riportato queste accuse durante la domanda di licenza per il casinò. Infine, la società ha risolto delle cause intentate dagli azionisti pagando 20 milioni di dollari in risarcimenti e ottenendo 21 milioni di dollari dalle compagnie assicurative.

Le sanzioni dimostrano che Wynn Resorts affronta gravi problemi, non solo trasferimenti di denaro illegali. L'azienda non è riuscita a gestire le denunce di molestie sessuali e ha nascosto queste informazioni in momenti cruciali, rivelando una cattiva gestione. Queste penalità potrebbero minare la fiducia degli investitori e danneggiare la reputazione della società in futuro.

Questi avvenimenti sottolineano l'importanza di regole rigide e solidi controlli interni nel settore del gioco d'azzardo. Wynn Resorts continua a pagare multe e risarcimenti, dimostrando che una supervisione migliore e pratiche etiche sono essenziali per un successo duraturo in questo campo.