Wynn Resorts betaalt $130 mln boete voor illegale casinotransacties in Las Vegas

AmsterdamWynn Resorts moet een boete van $130 miljoen betalen omdat zij illegale geldstromen naar gokkers in hun casino aan de Las Vegas Strip toestonden. Het Amerikaanse ministerie van Justitie ontdekte dat Wynn Las Vegas illegaal geld overmaakte tussen personen in China en andere landen.

• Vliegend Geld: Het gebruik van niet-gelicentieerde geldagenten die meerdere buitenlandse bankrekeningen gebruikten om geld naar het casino te sluizen voor klanten die geen toegang hadden tot contant geld in de VS.
• Menselijke Pion: Een tussenpersoon-gokker, een zogenaamde "Menselijke Pion", die weddenschappen plaatst in opdracht van iemand anders die niet kon gokken vanwege anti-witwaswetten.

Het onderzoek van het Ministerie van Justitie naar illegale activiteiten is omvangrijk geweest. In het kader van de zaak hebben 15 personen schuld bekend aan misdaden zoals witwassen en het verrichten van geldtransfers zonder vergunning. Deze bekentenissen leidden tot strafrechtelijke boetes van in totaal meer dan 7,5 miljoen dollar. Wynn Resorts verklaarde echter dat hun overeenkomst met de overheid het bedrijf niet beschuldigde van witwassen.

Wynn Resorts kreeg door de jaren heen meerdere boetes opgelegd. Vorig jaar besloten ze de gokindustrie in Nevada te verlaten en betaalden ze een boete van $10 miljoen zonder schuld te erkennen. In 2019 kreeg het bedrijf een boete van $20 miljoen van de Nevada Gaming Commission voor het niet onderzoeken van seksuele wangedrag claims tegen de oprichter, voordat hij aftrad. In hetzelfde jaar legden de regelgevers in Massachusetts Wynn Resorts en een topfunctionaris een boete op van $35,5 miljoen voor het verzwijgen van deze claims bij de aanvraag van een casinolicentie. Tenslotte schikte het bedrijf aandeelhoudersrechtszaken door $20 miljoen aan schadevergoeding te betalen en $21 miljoen van verzekeraars te ontvangen.

De boetes laten zien dat Wynn Resorts grote problemen heeft, niet alleen illegale geldtransacties. Ze hebben nagelaten om beschuldigingen van seksueel wangedrag aan te pakken en verborgen deze informatie tijdens cruciale momenten, wat wijst op slecht management. Deze straffen samen kunnen het vertrouwen van investeerders schaden en de reputatie van het bedrijf in de toekomst aantasten.

Deze gebeurtenissen benadrukken de noodzaak van strikte regelgeving en stevige interne controles in de gokindustrie. Wynn Resorts blijft boetes en schikkingen betalen, wat aantoont dat beter toezicht en ethische praktijken essentieel zijn voor blijvend succes in deze sector.