윈 리조트, 라스베이거스 카지노에서 불법 자금 허용으로 벌금 1억 3천만 달러

Seoul윈 리조트는 라스베가스 스트립 카지노에서 불법 자금을 도박꾼에게 제공한 혐의로 1억 3천만 달러를 지급해야 합니다. 미국 법무부는 윈 라스베가스가 중국과 다른 나라들 간에 돈을 불법적으로 이동시킨 것을 발견했습니다.

• 비공식 자금 이동: 면허 없는 자금 중개인을 사용하여 미국 내에서 현금 접근이 제한된 고객들을 위해 여러 해외 은행 계좌를 통해 카지노로 돈을 송금하는 방법.
• 대리 베팅자: "인간 대리인"으로 알려진 중개 도박인이 자금 세탁 방지법으로 인해 도박할 수 없는 사람의 지시에 따라 베팅을 하는 것.

법무부의 불법 활동에 대한 조사는 광범위했습니다. 이 사건의 일환으로, 15명이 돈세탁과 무허가 송금 운영 등의 범죄를 인정했습니다. 이러한 인정들로 인해 총 750만 달러 이상의 범죄 벌금이 부과되었습니다. 그러나 윈 리조트는 정부와의 합의에서 자사가 돈세탁 혐의를 받지 않았다고 밝혔습니다.

윈 리조트는 수년간 여러 차례 재정적인 처벌을 받았습니다. 작년에는 네바다 도박 산업에서 철수하기로 합의하고 잘못을 인정하지 않은 채 1,000만 달러의 벌금을 지불했습니다. 2019년에는 네바다 게이밍 커미션이 설립자의 성추행 의혹을 철저히 조사하지 않았다는 이유로 2,000만 달러의 벌금을 부과했습니다. 같은 해 매사추세츠 규제 당국은 이러한 의혹을 카지노 면허 신청 시 밝히지 않은 것에 대해 윈 리조트와 한 고위 임원에게 3,550만 달러의 벌금을 부과했습니다. 마지막으로, 회사는 주주 소송을 해결하기 위해 2,000만 달러의 손해배상을 지급하였고, 보험사들로부터 2,100만 달러를 받았습니다.

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이 벌금들은 윈 리조트가 불법적인 자금 이동뿐만 아니라 큰 문제를 가지고 있음을 보여줍니다. 성희롱 주장에 제대로 대처하지 못하고 중요한 시기에 이러한 정보를 숨겼던 것은 경영 부실을 나타냅니다. 이러한 제재는 투자자의 신뢰를 손상시키고 앞으로 회사의 평판에 악영향을 미칠 수 있습니다.

이러한 사건들은 도박 산업에서 엄격한 규칙과 강력한 내부 통제의 필요성을 강조합니다. 윈 리조트는 지속적으로 벌금과 합의금을 지급하고 있으며, 이는 이 분야에서 지속 가능한 성공을 위해서는 더 나은 감독과 윤리적 관행이 필수적임을 보여줍니다.