Sąd w Szwajcarii skazał dwóch szefów PetroSaudi za 1MDB.

WarsawDwóch czołowych menedżerów PetroSaudi zostało uznanych za winnych przez sąd szwajcarski za udział w skandalu związanym z malezyjskim funduszem 1MDB. Prokurator Alice de Chambrier określiła to jako "oszustwo stulecia". Kierownicy oszukali dyrektorów 1MDB, przekonując ich, że PetroSaudi jest powiązane z rządem Arabii Saudyjskiej. Jednak firma nie miała żadnych takich powiązań i zdobyła duże sumy pieniędzy poprzez oszustwo.

Według sądu, dyrektorzy wykorzystywali te fałszywe przedsięwzięcia joint venture do wyprowadzenia znacznych sum pieniędzy:

• 1 miliard dolarów poprzez fikcyjną spółkę joint venture w 2009 roku
• 500 milionów dolarów z nieistniejącej inwestycji we Francji
• 330 milionów dolarów na rzekomy projekt wiertniczy w Arabii Saudyjskiej

Jeden z oskarżonych wyprał ponad 7,2 miliarda dolarów poprzez 370 transakcji, podczas gdy drugi przesunął więcej niż 5 miliardów dolarów przez 220 transakcji. To ogromne nadużycie finansowe mocno wpłynęło na gospodarkę i politykę Malezji. Malezyjski fundusz majątkowy z zadowoleniem przyjął decyzję sądu, stwierdzając, że kraj może teraz odzyskać ponad 1,75 miliarda dolarów oraz odzyskać aktywa warte 240 milionów dolarów.

Zobacz również:

Dzisiaj · 18:14

Kluczowe aspekty rozmów o traktacie dotyczącym plastiku w Korei Południowej

Szwajcarscy prokuratorzy podkreślili złożoność tej sprawy, która wymagała przeglądu setek tysięcy dokumentów oraz analizy szczegółowych transakcji finansowych. To pokazuje, jak rozpowszechnione i zaawansowane mogą być współczesne przestępstwa gospodarcze. Afera 1MDB wpłynęła nie tylko na Malezję, ale miała też międzynarodowe konsekwencje, w tym wydatki w Hollywood i darowizny do takich miejsc jak Klinika Mayo.

Były premier Malezji, Najib Razak, przegrał wybory w 2018 roku w wyniku skandalu. W 2022 roku rozpoczął odbywanie kary więzienia za korupcję. Podobno przywłaszczył sobie ponad 700 milionów dolarów z nielegalnych działań związanych z 1MDB. Kontynuowane starania o postawienie sprawców przed sądem i odzyskanie skradzionych pieniędzy świadczą o silnym zaangażowaniu w karanie odpowiedzialnych za poważne przestępstwa finansowe.

Ta sytuacja podkreśla konieczność wprowadzenia ścisłego międzynarodowego nadzoru finansowego oraz znaczenie współpracy między krajami w walce z przestępstwami gospodarczymi. Pokazuje, jak bardzo połączone są globalne systemy finansowe i jak mogą być wykorzystywane przez sprytnych i nieuczciwych ludzi. W miarę jak światowe gospodarki stają się coraz bardziej zintegrowane, konieczne jest udoskonalanie metod wykrywania i ścigania tych złożonych przestępstw finansowych.