Verdict en Suisse : deux cadres de PetroSaudi coupables du scandale 1MDB

ParisDeux hauts dirigeants de PetroSaudi ont été condamnés par un tribunal suisse pour leur implication dans le scandale du fonds malaisien 1MDB. La procureure Alice de Chambrier a qualifié cela de « fraude du siècle ». Les dirigeants ont trompé les administrateurs de 1MDB en leur faisant croire que PetroSaudi était lié au gouvernement saoudien. En réalité, l'entreprise n'avait aucun lien et a amassé de grandes sommes d'argent par la tromperie.

Selon le tribunal, les dirigeants ont utilisé ces coentreprises frauduleuses pour détourner une somme considérable d'argent :

• 1 milliard de dollars via une fausse coentreprise en 2009
• 500 millions de dollars grâce à une opportunité d'investissement fictive en France
• 330 millions de dollars pour un projet de forage bidon en Arabie saoudite

Un des accusés a blanchi plus de 7,2 milliards de dollars à travers 370 transactions, tandis que l'autre a déplacé plus de 5 milliards de dollars via 220 opérations. Cette fraude financière à grande échelle a eu un impact majeur sur l'économie et la politique de la Malaisie. Le fonds souverain malaisien a salué la décision du tribunal, affirmant que le pays peut désormais récupérer plus de 1,75 milliard de dollars et recouvrer 240 millions de dollars d'actifs.

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Les procureurs suisses ont mis en avant la complexité de cette affaire, qui a nécessité l'examen de centaines de milliers de documents et l'évaluation de transactions financières détaillées. Cela démontre à quel point les crimes économiques contemporains sont étendus et sophistiqués. Le scandale du 1MDB a eu des répercussions non seulement en Malaisie, mais aussi à l'international, avec des dépenses à Hollywood et des dons à des institutions comme la Mayo Clinic.

L'ancien Premier ministre malaisien Najib Razak a perdu les élections en 2018 à cause d'un scandale. En 2022, il a commencé à purger une peine de prison pour corruption. Il aurait détourné plus de 700 millions de dollars via des activités frauduleuses liées à 1MDB. Les efforts continus pour poursuivre et récupérer l'argent volé montrent une forte volonté de punir ceux responsables de crimes financiers majeurs.

Cette situation met en avant la nécessité d’une surveillance financière internationale stricte et l'importance de la coopération entre les pays pour lutter contre les crimes économiques. Elle montre l'interconnexion des systèmes financiers mondiaux et les moyens dont peuvent se servir des individus malintentionnés pour les exploiter. À mesure que les économies globales se lient davantage, les méthodes pour détecter et poursuivre ces crimes financiers complexes doivent également évoluer.