Il riciclaggio si evolve: il web apre nuovi scenari
RomeIl crimine del riciclaggio di denaro è in crescita costante. Cambiano i metodi, e il web gioca un ruolo chiave. Le nuove tecnologie e le criptovalute agevolano attività illecite. I conti offshore e i prestanome restano metodi tradizionali. L’uso di casinò e investimenti transfrontalieri sono strategie emergenti.
Ecco alcune delle attività principali della criminalità organizzata:
- Traffico di droghe
- Tratta di esseri umani
- Traffico di armi
- Gestione di rifiuti pericolosi
Paesi come gli Emirati Arabi, ma anche stati in Africa e in Asia, favoriscono queste attività grazie a legislazioni inefficaci. Anche l'Europa tiene sott'occhio 23 nazioni considerate a rischio elevato. In Italia, dal 1° gennaio 2024, nuove misure puntano a contrastare il riciclaggio con sorveglianza sui flussi finanziari e tecnologie FinTech.
La sfida principale è la cooperazione internazionale. Molte giurisdizioni hanno leggi insufficienti. Vincenzo Musacchio, esperto di criminalità organizzata, sottolinea la necessità di sforzi coordinati tra settore pubblico e privato. Le criptovalute e le tecnologie avanzate rappresentano nuovi strumenti per la mafia e il terrorismo, potenziando ulteriormente la complessità della lotta contro il riciclaggio di denaro.
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