Bancos en Chipre restringen cuentas rusas y ucranianas por sanciones

MadridReducción drástica de clientes rusos y ucranianos en bancos chipriotas

En la última década, los bancos chipriotas han visto una significativa disminución en su negocio con clientes rusos y ucranianos. Esta transformación se debe principalmente a la crisis financiera de Chipre en 2013 y la adhesión del país a sanciones internacionales. Entre 2014 y 2023, el número de clientes rusos se redujo en un 90% y el de clientes ucranianos cayó en un 61%. Los depósitos procedentes de estos países también disminuyeron, con una caída del 83% para Rusia y del 71% para Ucrania.

Chipre ha puesto fin a relaciones comerciales con más de 72,000 clientes y ha cerrado casi 161,000 cuentas, sumando un total de cerca de 42,000 millones de euros (45,500 millones de dólares). Los bancos chipriotas se encuentran entre los pocos que cumplen estrictamente con las restricciones comerciales sobre bienes que pueden tener uso dual, tanto civil como militar. Estas entidades realizan verificaciones exhaustivas, revisando diariamente a sus clientes, pagos y depósitos contra listas de sanciones de EE.UU., Reino Unido, UE y ONU.

Reducción significativa de clientes y depósitos

• Los clientes rusos han disminuido en un 90%.
• Los clientes ucranianos se redujeron en un 61%.
• Los depósitos de clientes rusos bajaron un 83%.
• Los depósitos de clientes ucranianos disminuyeron un 71%.
• Se finalizaron más de 72,000 relaciones con clientes.
• 161,000 cuentas han sido cerradas.

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Marios Skandalis, representante de la Asociación de Bancos Chipriotas, destaca que las instituciones financieras en Chipre están comprometidas con el cumplimiento estricto de las sanciones internacionales. Su objetivo es alcanzar estándares elevados en comparación con otros países. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de Chipre para mantener su sistema financiero transparente y honesto. A pesar de la presión de Rusia y sus aliados, Chipre está decidido a seguir las políticas occidentales.

Los bancos chipriotas han fortalecido sus procedimientos de cumplimiento, no solo llevando a cabo controles regulares a sus clientes, sino también identificando y analizando vínculos con personas cercanas a aquellas que están en listas de sanciones. Este enfoque proactivo posiciona a Chipre como un líder en el cumplimiento financiero global y refleja sus esfuerzos continuos por mantener su sistema bancario alejado de conexiones riesgosas y potencialmente dañinas.

La disminución de clientes y depósitos rusos y ucranianos demuestra el compromiso de Chipre con el cumplimiento de las normas financieras internacionales. Además, las medidas adoptadas por los bancos chipriotas han afectado el comercio entre Rusia y sus países aliados. Desde que se implementaron las restricciones, el comercio se redujo de 16.5 mil millones de euros en 2014 a 3.8 mil millones de euros en 2023.

Los bancos chipriotas están cumpliendo estrictamente con las sanciones, contribuyendo así a la estabilidad financiera global. Este esfuerzo por mejorar el sector financiero se espera que genere confianza entre los inversores y socios internacionales respecto a la economía y política de Chipre, fortaleciendo su reputación como un centro financiero confiable.