Vermeende topbankier van onderwereld Nederland aangeklaagd

AmsterdamThanas B., een 53-jarige Albanese Griek, wordt verdacht van het runnen van de grootste ondergrondse bank van Nederland. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou hij in minder dan een jaar tijd een half miljard euro aan crimineel geld hebben beheerd.

Criminelen konden bij Thanas B. contant geld opnemen of storten. Dit geld werd dan uitgekeerd in een ander land. Zijn klanten waren voornamelijk betrokken bij grootschalige drugshandel.

De politie ontdekte dat Thanas B.:

• Leidde vanuit Athene.
• Geldkoeriers aanstuurde.
• Twee 'kantoren' had in Wateringen en Nieuw-Vennep.

Deze koeriers werkten als klusjesmannen, schilders of glazenwassers. Ze hadden meestal een blanco strafblad. Ze brachten met busjes geld van en naar criminele klanten. Soms ging het om enkele duizenden euro’s, soms om miljoenen.

Lees ook:

Gisteren · 23:12

Jeugdautoriteit: Druk op Toegankelijkheid Jeugdzorg Neemt Toe

Het OM zegt dat Thanas B.:

• Ruim 246 miljoen euro ophaalde.
• Bijna 248 miljoen euro uitkeerde.

Tokens, zoals een specifiek 5 eurobiljet, werden gebruikt om overgedragen geld te bewijzen. Thanas B. hield nauwkeurig bij hoeveel er in- en uitging.

De Nederlandse politie heeft al meerdere ondergrondse bankiers gearresteerd. Thanas B. werd vorig jaar in Griekenland opgepakt en later aan Nederland overgeleverd. De aanpak van het OM lijkt effect te hebben: criminelen zeggen dat commissies stijgen en het moeilijker wordt om grote bedragen te verplaatsen.